Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet. Här berättar vi om det senaste som hänt inom vår verksamhet.
Använd länkarna för att navigera runt på kategoriseringen.
Den ekonomiska brottsligheten blir ett allt viktigare inslag inom den organiserade brottsligheten, det visar den myndighetsgemensamma lägesbilden över organiserad brottslighet som idag offentliggörs.
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har i dagarna väckt åtal mot tre personer för delaktighet i ett så kallat ”pump and dump”-upplägg. Brottsmisstankarna rör grov marknadsmanipulation samt medhjälp till grov marknadsmanipulation.
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Uppsala och Stockholm har idag väckt åtal för avancerade och omfattande misstänkta momsbedrägerier. Totalt avser brottsligheten cirka 377 miljoner kronor i felaktigt redovisad moms.
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har idag väckt åtal mot 18 personer för misstänkta insiderbrott kopplat till ICA-aktien. Åklagaren yrkar även att totalt cirka 20,5 miljoner kronor ska förverkas som utbyte av brott samt att tingsrätten ska besluta om näringsförbud i mellan tre och fem år för de tilltalade.
Avancerade internationella momsbedrägerier riktade mot EU uppskattas orsaka förluster på 40 – 60 miljarder Euro årligen. Därför var intresset stort när EBM stod värd för ett seminarium som lockade över 60 åklagare samt ett stort antal polisiära- och civila utredare, skatterevisorer och andra tjänstemän från sammanlagt tolv EU-länder.
Nu finns en ny vägledning i ekonomisk granskning som stöd för dig som arbetar med tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter.
Två personer som anhölls vid ett tillslag tidigare i veckan har idag häktats av Borås tingsrätt. Tillslaget genomfördes av EBM i Göteborg i ett ärende om olaglig tillverkning av vattenpipstobak. Cirka 1 100 kilo tobak som används för att framställa vattenpipstobak har beslagtagits. Den brottsliga verksamheten uppskattas ha genererat cirka 10 miljoner kronor i skatteundandraganden.