Misstänks ha lurat svenskar att investera i Spanien – fyra gripna

Ärendet omfattar omkring 40 målsäganden och cirka 35 miljoner kronor i misstänkt brottsutbyte. Brottsmisstankarna rör grova bedrägerier, grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott.

Huvudmannen greps av spansk polis på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten.

– Brottsupplägget har gått ut på att lura svenska privatpersoner att investera i olika sorters fastighetsprojekt i Spanien. Upplägget påminner om ett klassiskt pyramidspel, där insättningar från nya investerare används för att betala ut räntekostnader till redan befintliga investerare, säger Veronica Närfors, förundersökningsledare och statsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Enligt den pågående förundersökningen misstänks investerarnas pengar istället framförallt ha använts till huvudmannens privata konsumtion.

De övriga tre misstänks på olika sätt ha bidragit till brottsupplägget, bland annat genom att vara formella företrädare för de aktuella bolagen och genom att ha hjälpt till att slussa pengar från svenska och utländska bankkonton till huvudmannen.

Vid tillslaget gjordes en hel del tillgångsinriktade beslag.

– Vi har bland annat beslagtagit flera bilar och andra värdeföremål såsom klockor, väskor och stora mängder kontanter. Vi har också lyckats frysa bankkonton i Spanien och i Litauen som har kontrollerats av huvudmannen, säger Veronica Närfors.

– Ekobrottsmyndighetens utredare ska nu hålla förhör med de misstänkta och vi ska begära att huvudmannen utlämnas från Spanien till Sverige så snart som möjligt. Vi kommer även att gå igenom de beslag som har gjorts vid tillslaget för att säkra ytterligare bevisning. Det kan handla om datorer, telefoner och annat material, säger Veronica Närfors.